Apesar de ter cumprido 25 das 26 recomendações, Moçambique mantém-se na “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira (Gafi). Ao que apurámos, tal deve-se a lacunas na transparência de organizações da sociedade civil quanto ao risco de financiamento a actividades como o terrorismo. O país deve apresentar evidências de que organizações da sociedade civil não canalizam recursos para acções como o terrorismo. Moçambique será novamente avaliado em Março próximo. O país foi colocado na “lista cinzenta” em Outubro de 2022.
Moçambique continua na lista cinzenta
