Hussen Gulam Mahomed, irm\u00e3o de Norolamin Gulam, foi detido hoje, 11 de Julho, no Aeroporto de Maputo, no \u00e2mbito da opera\u00e7\u00e3o stop branqueamento de capitais, promovido pela Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica (PGR).<\/p>\n\n\n\n
Uma fonte da PGR assinala que Hussen Gulam Mahomed vinha de Dubai, Emirados \u00c1rabes Unidos, onde se tinha colocado em fuga. N\u00e3o est\u00e1 claro o que motivou Hussen Gulam, arguido no processo nr 3\/GCCCOT\/22, a regressar a Maputo. Ele \u00e9 indiciado pela PGR da pr\u00e1tica dos crimes de falsifica\u00e7\u00e3o de documentos, fraude fiscal, associa\u00e7\u00e3o criminosa e branqueamento de capitais.<\/p>\n\n\n\n
A PGR alega que Hussen Gulam, al\u00e9m de ter criado sociedades comerciais e fachada, em Mo\u00e7ambique, o mesmo usou contas banc\u00e1rias das mesmas sociedades comerciais para transferir aos para\u00edsos fiscais, milhares de d\u00f3lares americanos, com alega\u00e7\u00e3o de compra de bens para importa\u00e7\u00e3o, que nunca deram entrada em Mo\u00e7ambique.<\/p>\n\n\n\n
Nas suas investiga\u00e7\u00f5es, a PGR afirma que Hussen Gulam, nas suas ac\u00e7\u00f5es, sempre contou com aux\u00edlio de despachantes aduaneiros, advogados e alguns t\u00e9cnicos dos bancos comerciais na falsifica\u00e7\u00e3o de documentos e consequente exporta\u00e7\u00e3o de capitais.<\/p>\n\n\n\n
Hussen Gulam \u00e9 irm\u00e3o do Norolamin Gulam detido, em Fevereiro de 2024, nos Estados Unidos da Am\u00e9rica por tr\u00e1fico internacional de droga. Ele tamb\u00e9m \u00e9 arguido no processo 3\/GCCCOT\/22. Norolamin Gulam era, em Mo\u00e7ambique, a face mais vis\u00edvel do Grupo Maiaia, baseado em Nampula. Em 2013,\u00a0Norolamin Gulam Hassan e Hussen Gulam Mahomed, administradores do Grupo Maiaia fugiram de Mo\u00e7ambique para Portugal, numa altura em que o \u201cimp\u00e9rio\u201d de Nacala devia\u00a0\u00e0 banca nacional perto de USD50 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m de Hussen e Norolamin, s\u00e3o tamb\u00e9m arguidos outros dois irm\u00e3os, recentemente restitu\u00eddos \u00e0 liberdade pelo Tribunal Judicial da Cidade de Maputo. S\u00e3o tamb\u00e9m arguidos, despachantes aduaneiros e alguns t\u00e9cnicos banc\u00e1rios, num universo de mais de 40 indiv\u00edduos al\u00e9m das pr\u00f3prias sociedades comerciais, que foram constitu\u00eddas arguidas, num total de 62 entidades.<\/p>\n\n\n\n
A PGR aponta que Hussen Gulam e os seus irm\u00e3os s\u00e3o importantes pe\u00e7as nas ac\u00e7\u00f5es de branqueamento de capitais, tendo como resultado dos crimes cometidos, \u201cconstru\u00eddo imp\u00e9rios\u201d em Nacala, Nampula e cidade de Maputo.<\/p>\n\n\n\n
Recorde-se que o Gabinete Central de Combate \u00e0 Criminalidade Organizada e Transnacional, \u00f3rg\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico apreendeu cerca de 32 im\u00f3veis, viaturas de luxo e valores monet\u00e1rios, que estavam no dom\u00ednio dos arguidos, incluindo Hussen Gulam. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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